Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra del empresario mexicano de origen chino Zhenly “N”.
Esta resolución se da por las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
También se le impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
Zhenli Ye Gon en su momento fue el principal proveedor de precursores químicos para las organizaciones del narcotráfico en México, por lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a los llamados paraísos fiscales.
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli “N” o Zhenly “N” y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
